杏彩平台官网广州金域医学查验集团股份有限公司 2021年第一次暂时股东大会抉择布告

　　原标题：广州金域医学查验集团股份有限公司 2021年第一次暂时股东大会抉择布告

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

　　本次会议由董事会招集，公司董事长梁耀铭先生掌管，本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　1、 方案称号：广州金域医学查验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的方案

　　2、本次会议方案1-4对中小投资者进行了独自计票；方案2-4为累计投票方案，各子方案现已股东分项表决；

　　3、本次会议方案1为特别抉择方案，现已到会股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上经过。

　　公司本次股东大会的招集及举行程序、到会人员及招集人的资历、表决程序、表决成果等相关事宜均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，本次股东大会抉择合法、有用。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　广州金域医学查验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日举行2021年第一次暂时股东大会，推举产生公司第三届董事会。经公司整体董事一起赞同豁免会议告诉期限，第三届董事会第一次会议于2021年9月6日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议由董事长梁耀铭先生掌管，本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。公司监事及高档办理人员列席本次会议。会议举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　到会本次会议的整体董事对本次会议的方案进行了仔细审议，并以记名投票表决方法经过以下抉择：

　　推举梁耀铭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会经过之日起至第三届董事会任期完毕（简历详见附件）。

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（二）审议经过《关于推举广州金域医学查验集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的方案》

　　公司第三届董事会建立战略委员会，任期与第三届董事会一起。第三届董事会战略委员会组成如下：

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（三）审议经过《关于推举广州金域医学查验集团股份有限公司第三届董事会可持续发展委员会委员的方案》

　　公司第三届董事会建立可持续发展委员会，任期与第三届董事会一起。第三届董事会可持续发展委员会组成如下：

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（四）审议经过《关于推举广州金域医学查验集团股份有限公司第三届董事审计委员会委员的方案》

　　公司第三届董事会建立审计委员会，任期与第三届董事会一起。第三届董事会审计委员会组成如下：

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（五）审议经过《关于推举广州金域医学查验集团股份有限公司第三届董事会薪酬与查核委员会委员的方案》

　　公司第三届董事会建立薪酬与查核委员会，任期与第三届董事会一起。第三届董事会薪酬与查核委员会组成如下：

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（六）审议经过《关于推举广州金域医学查验集团股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的方案》

　　公司第三届董事会建立提名委员会，任期与第三届董事会一起。第三届董事会提名委员会组成如下：

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　聘任梁耀铭先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会经过之日起至第三届董事会任期完毕（简历详见附件）。

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（八）逐项审议《关于聘任广州金域医学查验集团股份有限公司副总司理的方案》

　　本方案选用分项表决方法，聘任严婷女士、郝必喜先生、汪令来先生、杨万丰先生、谢江涛先生为公司副总司理，任期三年，自本次董事会经过之日起至第三届董事会任期完毕（简历详见附件）。

　　1、审议经过《关于聘任严婷女士为广州金域医学查验集团股份有限公司副总司理的方案》

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　2、审议经过《关于聘任郝必喜先生为广州金域医学查验集团股份有限公司副总司理的方案》

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　3、审议经过《关于聘任汪令来先生为广州金域医学查验集团股份有限公司副总司理的方案》

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　4、审议经过《关于聘任杨万丰先生为广州金域医学查验集团股份有限公司副总司理的方案》

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　5、审议经过《关于聘任谢江涛先生为广州金域医学查验集团股份有限公司副总司理的方案》

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（九）审议经过《关于聘任广州金域医学查验集团股份有限公司财政总监的方案》

　　聘任郝必喜先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会经过之日起至第三届董事会任期完毕（简历详见附件）。

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（十）审议经过《关于聘任广州金域医学查验集团股份有限公司董事会秘书的方案》

　　聘任郝必喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会经过之日起至第三届董事会任期完毕。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（）及公司指定发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学查验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券业务代表的布告》（布告编号：2021-069）。

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　（十一）审议经过《关于聘任广州金域医学查验集团股份有限公司证券业务代表的方案》

　　聘任肖东琪女士为公司证券业务代表，任期三年，自本次董事会经过之日起至第三届董事会任期完毕。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（）及公司指定发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学查验集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券业务代表的布告》（布告编号：2021-069）。

　　表决成果：9 票赞同，占公司整体董事人数的100%，0 票对立，0 票放弃。

　　1、梁耀铭：男，出生于1964年，我国国籍，无境外永久居留权，工商办理硕士。1988年结业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002年结业于新加坡国立大学，获得工商办理专业硕士学位。1988年至1990年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990年至1999年，任广州医学院科技试验厂厂长；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总司理；2003年至今，任广州金域董事长、总司理；2006年至2015年，任金域有限（金域医学前称）董事长、总司理。现任公司董事长、总司理。

　　2、严婷：女，出生于1969年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990年结业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997年结业于广州市财贸办理学院，获得企业办理专业大专学历；2004年结业于澳大利亚国立办理学院，获得世界办理专业硕士学位。1991年至1992年，任广州医学院科技试验厂技术员；1992年至1994年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994年至1999年，任广州医学院科技试验厂技术员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总司理；2003年至今，任广州金域董事、副总司理；2006年至2015年，任金域有限董事、副总司理。现任公司董事、副总司理。

　　3、郝必喜：男，出生于1970年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年结业于安徽省巢湖市财经校园，获得财会专业中专学历；1992年结业于安徽财贸校园，获得会计学专业大专学历；2010年6月结业于华南理工大学，获得高档办理人员工商办理专业硕士学位。1995年至1997年，任安徽省含山县啤酒厂财政科科长；1998年至2000年，任广州二天堂保健品有限公司财政部部长；2001年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财政部司理；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司财政总监；2003年至今，任广州金域财政办理中心总司理；2011年至2015年，任金域有限副总司理、财政总监。现任公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书。

　　4、汪令来：男，出生于1972年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994年结业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999年结业于南京大学新闻系新闻传达专业，获文学硕士学位。1994年至1996年任江苏科技报采编室修改记者，1999年至2005年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005年至2008年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008年至2013年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013年至2016年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出书工业联合秘书长。2016年至2018年任公司首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总司理。

　　5、杨万丰：男，出生于1977年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004年结业于皖南医学院临床医学专业，获医学学士学位。2016年结业于新加坡南洋理工大学EMBA，获工商办理硕士学位。2004年至今历任广州金域业务部司理、营销总监、公司华南大区总司理、海南金域总司理、江西金域总司理，现任公司副总司理、华南大区总司理。

　　6、谢江涛：男，出生于1977年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2002年结业于南华大学临床医学系，获医学学士学位。2015年结业于新加坡南洋理工大学商学院EMBA，获工商办理硕士学位。2002年至今，历任公司出售代表、营销总监、重庆金域总司理、贵阳金域总司理、四川金域总司理、杭州金域总司理、南京金域总司理、上海金域总司理、合肥金域总司理、集团营销办理中心总司理，现任公司副总司理、轮值首席运营官、华东大区总司理兼上海金域总司理。

　　本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　广州金域医学查验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年9月6日举行2021年第一次暂时股东大会，推举产生了第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成了第三届监事会。经整体监事一起赞同豁免本次会议告诉期限，第三届监事会第一次会议于2021年9月6日下午以现场加通讯的方法举行。会议由监事会主席陈永坚先生掌管，本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议的告诉和举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学查验集团股份有限公司章程》的相关规矩，本次会议及其抉择合法有用。

　　到会本次会议的整体监事对本次会议的方案进行了仔细审议，并以记名投票表决方法经过以下抉择：

　　（一）审议经过《关于推举广州金域医学查验集团股份有限公司第三届监事会主席的方案》

　　推举陈永坚先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会经过之日起至第三届监事会届满之日（简历详见附件）。

　　陈永坚，男，生于1969年，我国国籍，本科学历。1992年至2002年，历任广州医学院科员、科长；2003年至今，任广州金域体检业务负责人；2009年至今，任金域体检总司理。现任公司监事。

　　本公司及董事会确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　广州金域医学查验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日举行的第三届董事会第一次会议审议经过了《关于聘任广州金域医学查验集团股份有限公司董事会秘书的方案》、《关于聘任广州金域医学查验集团股份有限公司证券业务代表的方案》。董事会赞同聘任郝必喜先生为公司第三届董事会董事会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券业务代表，任期与公司第三届董事会任期一起。

　　男，出生于1970年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年结业于安徽省巢湖市财经校园，获得财会专业中专学历；1992年结业于安徽财贸校园，获得会计学专业大专学历；2010年6月结业于华南理工大学，获得高档办理人员工商办理专业硕士学位。1995年至1997年，任安徽省含山县啤酒厂财政科科长；1998年至2000年，任广州二天堂保健品有限公司财政部部长；2001年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财政部司理；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司（金域医学前称）财政总监；2003年至今，任广州金域财政办理中心总司理；2011年至2015年，任金域有限副总司理、财政总监。现任公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书。

　　郝必喜先生已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历现已上海证券交易所审阅无异议，郝必喜先生具有实行董事会秘书责任所有必要的财政、办理、法令等专业知识，具有杰出的职业道德和个人质量，任职资历契合《上海证券交易所上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，不存在不得担任董事会秘书的景象。郝必喜先生与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象，不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分或上海证券交易所惩戒的景象。经在最高人民法院网站“全国法院失期被执行人名单信息发布与查询渠道”查询，郝必喜先生不是失期被执行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

　　女，出生于1992年，我国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2014年结业于华南农业大学，获法学学士学位。2015年结业于爱尔兰都柏林大学圣三一学院，获世界及欧洲商法学硕士学位。2015年至今，历任公司董事会办公室专员、证券业务代表。

　　肖东琪女士已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，具有实行责任所有必要的财政、办理、法令等专业知识，具有杰出的职业道德和个人质量，任职资历契合《上海证券交易所上市规矩》和《公司章程》等有关规矩。肖东琪女士与公司控股股东、实践操控人及持股5%以上的股东不存在相相联系，不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象，不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分或上海证券交易所惩戒的景象。经在最高人民法院网站“全国法院失期被执行人名单信息发布与查询渠道”查询，肖东琪女士不是失期被执行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。